Поправки в Закон об акционерных обществах: ревизионные комиссии, внутренний аудит и совет директоров. Федеральный закон 208-фз от 26.12.1995 г об акционерных обществах

Поправки в Закон об акционерных обществах: ревизионные комиссии, внутренний аудит и совет директоров

В Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внесены поправки, согласно которым публичные акционерные общества должны проводить внутренний аудит и управлять рисками. Также изменения затронули критерии сделок с заинтересованностью, привилегированных акционеров и общие собрания акционеров.

Президент РФ подписал поправки, касающиеся акционерных обществ (Федеральный закон от 19.07.2019 № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об акционерных обществах“»). Закон вступил в силу 19 июля 2019 г., за исключением некоторых положений.

Ревизионная комиссия

Теперь в Федеральном законе от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон № 208-ФЗ) нет упоминания о ревизоре. В акционерном обществе возможна только ревизионная комиссия. Но об этом должно быть сказано в уставе общества. Так, устав публичного общества должен содержать сведения о ревизионной комиссии в случае принятия решения о ее создании. То есть ревизионная комиссия в публичном акционерном обществе обязательна, только если о ее наличии указано в уставе.

А в уставе непубличного общества должны быть сведения о ревизионной комиссии либо ее отсутствии. Если ревизионная комиссия создается исключительно в случаях, предусмотренных уставом непубличного общества, то в уставе должны быть сведения об этом с указанием таких случаев.

В обществах, в которых на 19 июля 2019 г. уже избран ревизор, к нему применяются положения о ревизионной комиссии.

Внутренний аудит и управление рисками

С 1 июля 2020 г. для публичных обществ вводится обязанность проводить внутренний аудит. Раньше нормы о внутреннем аудите содержались только в Кодексе корпоративного управления и некоторых специальных законах. Совет директоров должен утверждать внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров. Условия трудового договора с ним тоже утверждает совет директоров. Также внутренний аудит может проводить другое юридическое лицо.

Кроме того, в публичном обществе должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль. Внутренние документы в этой сфере будет утверждать совет директоров.

Уточнены критерии, исходя из которых размер дивидендов по привилегированным акциям считается определенным уставом акционерного общества. В уставе акционерного общества должны быть определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа. Размер дивиденда и ликвидационную стоимость можно определить:

в твердой денежной сумме;

в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций;

путем установления порядка их определения;

путем установления минимального размера дивиденда, в том числе в процентах от чистой прибыли общества.

Размер дивиденда не считается определенным в случае, если в уставе общества указан только его максимальный размер. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне и в равном размере с владельцами обыкновенных акций.

Привилегированные акционеры

Акционеры — владельцы привилегированных акций получили право голоса на общем собрании по вопросам, решение по которым в соответствии с Законом № 208-ФЗ принимается единогласно всеми акционерами общества. Также они получили право голоса при решении вопроса о внесении в устав положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых может привести к снижению определенного уставом размера дивиденда или ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа.

Общее собрание акционеров

Поправками увеличен срок, за который необходимо уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров. Раньше этот срок составлял 20 дней, теперь — 21 день.

Изменился перечень информации (материалов), которые нужно предоставлять лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Во-первых, уточнили, что необходимо предоставить проекты только тех внутренних документов общества, которые подлежат утверждению общим собранием акционеров. Во-вторых, заключение ревизионной комиссии и сведения о кандидатах в ее состав потребуются, только если наличие ревизионной комиссии обязательно по уставу общества. В-третьих, с 1 июля 2020 г. в публичных акционерных обществах нужно будет представлять заключение внутреннего аудита.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа. Этот пункт вступит в силу только с 1 сентября 2019 г.

В Закон № 208-ФЗ введены уже используемые на практике комитеты совета директоров. Так, предусмотрено, что совет директоров общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается советом директоров.

Отдельно указано, что совет директоров публичного общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью публичного общества, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Это положение начнет применяться только с 1 июля 2020 г.

Установлена возможность участия совета директоров в формировании органов управления акционерного общества, в том числе возможность передачи полномочий по избранию исполнительных органов из компетенции общего собрания акционеров в компетенцию совета директоров без возникновения у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций.

Если решение вопроса об утверждении годового отчета общества уставом общества отнесено к компетенции совета директоров общества, годовой отчет общества подлежит утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Сделки с заинтересованностью

Уточнили критерии сделок, на которые правила об одобрении сделок с заинтересованностью не распространяются в связи с непревышением 0,1% от балансовой стоимости активов общества. Раньше учитывались сделки, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость не более 0,1% балансовой стоимости активов общества. Теперь указано, что речь идет о сумме сделок либо о цене или балансовой стоимости имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки.

Кроме того, общее собрание акционеров при принятии решения об одобрении сделки с заинтересованностью считается правомочным, независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Краткий обзор изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»

С 1 сентября 2019 года вступили в силу некоторые из изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), внесенных Федеральным законом от 19.07.2019 № 209-ФЗ. Отметим, что большая часть изменений, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2019 № 209-ФЗ, уже вступила в силу с 19 июля 2019 года: так, из Закона об АО было исключено понятие «ревизор», уточнены положения о порядке созыва общего собрания акционеров и сделках с заинтересованностью, а также изменены нормы о правах владельцев привилегированных акций. Теперь же вступили в силу изменения, касающиеся системы управления рисками и внутреннего контроля публичного акционерного общества.

В частности, Закон об АО дополнен новой статьей 87.1. «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит в публичном обществе», которая, в частности, предусматривает, что в публичном обществе должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль. Указанной статьей полномочия по утверждению внутренних документов, определяющих политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, отнесены к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Следует отметить, что нормы, содержащиеся в статье 87.1. Закона об АО, не являются чем-то новым, так как положения о системе управления рисками и внутреннего контроля были предусмотрены еще Кодексом корпоративного управления (далее также – Кодекс), который рекомендован к применению в акционерных обществах Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52 / 2463. Однако Кодекс корпоративного управления имеет рекомендательный характер, и публичные общества не обязаны соблюдать нормы и принципы, установленные Кодексом. Теперь же, когда создание в публичном обществе системы управления рисками и внутреннего контроля прямо предусмотрено нормами Закона об АО, рекомендательные нормы Кодекса получили свое законодательное закрепление.

В связи с этим при применении новых норм публичные общества могут опираться на соответствующие положения Кодекса, которые содержат более детализированные правила относительно системы управления рисками и внутреннего контроля. Так, например, п. 5.1.3 Кодекса указывает, что система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. Также Кодекс рекомендует совету директоров общества принимать необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует (п. 5.1.4. Кодекса). Помимо этого, Кодекс рекомендует при создании системы управления рисками и внутреннего контроля применять общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля, такие как, например, Международный стандарт ИСО 31000 «Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания», Международный стандарт ИСО 31010 «Менеджмент риска. Техники оценки рисков» и др. (п. 252 Части Б Кодекса).

В настоящее время публичные акционерные общества не обязаны осуществлять оценку надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, однако с 1 июля 2020 года вступят в силу положения Закона об АО, предусматривающие проведение в публичном акционерном обществе обязательного внутреннего аудита. Организация внутреннего аудита также возложена Законом об АО на совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества, который утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также назначает должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита). Отметим, что решением совета директоров может быть предусмотрена передача полномочий на проведение внутреннего аудита другому юридическому лицу, в таком случае совет директоров обязан своим решением определить лицо, ответственное за внутренний аудит, и утвердить условия договора с ним. Кодекс корпоративного управления также детализирует правила о внутреннем аудите, предусмотренные п. 2 ст. 87.1 Закона об АО, указывая, что организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации, при этом для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены.

Таким образом, публичные акционерные общества, еще не создавшие в добровольном порядке систему управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, теперь обязаны сделать это в силу императивных положений Закона об АО, при этом у них есть время на организацию системы внутреннего аудита, проведение которого станет обязательным уже с 1 июля 2020 года.

Федеральный закон 208-фз от 26.12.1995 г об акционерных обществах

Дата вступления в силу: 27 апреля 2019 года.

Основная тема: акционерные общества с гос. участием.

Наиболее интересные, по мнению НРК — Р.О.С.Т., разъяснения Банка России:

  1. Об избрании ревизионной комиссии в публичных и непубличных АО.
  2. Федеральным законом от 19.07.2019 № 209-ФЗ (далее – Закон № 209-ФЗ) в Закон об АО были внесены изменения, согласно которым:

    — из Закона об АО исключено понятие «ревизор», осталась только «ревизионная комиссия»;

    — в публичных АО создание ревизионной комиссии не является обязательным, если иное не предусмотрено уставом;

    — в непубличных АО создание ревизионной комиссии является обязательным, если иное не предусмотрено уставом, утвержденным всеми акционерами единогласно;

    — в тех обществах, в которых на 19.07.2019 в соответствии с уставом избран ревизор, положения Закона об АО о ревизионной комиссии (в редакции Закона № 209-ФЗ) «применяются к ревизору таких обществ».

    Возник вопрос, как применять эти положения при формировании повестки годового общего собрания акционеров (далее – ГОСА) в 2019 г., если уставом по-прежнему предусмотрено избрание ревизора, а не ревизионной комиссии, или АО намерено вообще отказаться от ревизионной комиссии (ревизора), но еще не внесло соответствующие изменения в устав.

    Департамент корпоративных отношений Банка России в ответ на запрос НРК – Р.О.С.Т. разъяснил следующее:

    «… в целях избрания на годовом общем собрании акционеров членов ревизионной комиссии, изменения в устав акционерного общества в части замены положений о ревизоре положениями о ревизионной комиссии должны быть внесены до даты проведения годового общего собрания акционеров с учетом требований к порядку и срокам его подготовки, созыва и проведения»;

    «… акционерное общество, в котором на 19.07.2019 в соответствии с уставом контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществлял ревизор, вправе в последующем (до внесения соответствующих изменений в устав) избирать ревизора».

    Кроме того, в письме от 15.04.2019 № ИН-06-28/35 Банк России разъяснил, что решение об отказе от формирования ревизионной комиссии может быть принято на ГОСА, в повестку дня которого должен быть включен вопрос об избрании ревизионной комиссии. В этом случае Банк России рекомендует сначала подводить итоги по вопросу, касающемуся положений устава о ревизионной комиссии (т.е. об отказе от ревизионной комиссии), и, если решение по данному вопросу принято, по вопросу избрания новых членов ревизионной комиссии итоги голосования не подводить.

    По нашему мнению, из этих разъяснений можно сделать следующие выводы.

    Как публичные, так и непубличные АО, которые не успели до даты проведения ГОСА [1] исключить из устава положения о создании ревизионной комиссии (ревизора), обязаны включить в повестку ГОСА вопрос об избрании ревизионной комиссии (ревизора).

    Если в АО по состоянию на 19.07.2019 в соответствии с уставом был избран ревизор и в последующем устав в этой части не менялся, то такое АО вправе и дальше избирать ревизора. В этом случае замена ревизора на ревизионную комиссию – право, а не обязанность общества.

    Если АО включило в повестку ГОСА вопрос об изменениях в устав, согласно которым создание ревизионной комиссии не является обязательным, то в повестку этого же ГОСА все равно должен быть включен вопрос об избрании ревизионной комиссии или ревизора (в зависимости от того, что предусмотрено уставом до изменений, включенных в повестку ГОСА). Вместе с тем, если на ГОСА будут утверждены соответствующие изменения в устав, то ревизионная комиссия (ревизор) не избираются, итоги голосования по вопросу об их избрании не подводятся.

  3. О праве голоса владельцев привилегированных акций, по которым устав АО определяет минимальный размер дивидендов.
  4. В пункте 10 письма от 15.04.2019 № ИН-06-28/35 Банк России напоминает обществам, в уставах которых до 19.07.2019 был определен минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям (например, «не менее … рублей на одну акцию»), что с 19.07.2019 такие привилегированные акции являются голосующими в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 32 Закона АО.

  5. Об особенностях электронной регистрации и голосования на общих собраниях акционеров.
  6. Департамент корпоративных отношений Банка России в ответ на запрос НРК – Р.О.С.Т. разъяснил, что Закон об АО «не устанавливает запрета на участие в общем собрании акционеров общества путем регистрации в счетной комиссии и голосования путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети «Интернет» или путем регистрации на сайте в сети «Интернет» и голосования путем заполнения бюллетеня непосредственно на общем собрании акционеров, проводимого в очной форме или направления заполненного бюллетеня для голосования».

    Таким образом, если на общем собрании акционеров (ОСА) предусмотрена возможность регистрации и голосования в электронной форме, то акционер или его представитель вправе зарегистрироваться электронно, а голосовать бумажным бюллетенем, и, наоборот, зарегистрироваться «традиционным способом» (путем личной явки и обращения в счетную комиссию), а голосовать электронным бюллетенем.

  7. О порядке голосования по «процедурным вопросам».
  8. В соответствии с пунктом 4.17 Положения Банка России от 16.11.2019 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) решения по порядку ведения ОСА, проводимого в очной форме («в форме собрания»), включая избрание председательствующего (президиума), определение времени для докладов и обсуждения вопросов повестки дня (далее – процедурные вопросы), не должны приниматься заочным голосованием, если иное не предусмотрено уставом или внутренним документом АО, регулирующим деятельность общего собрания.

    На практике возник вопрос, как голосовать по процедурным вопросам, если устав или иной внутренний документ АО не предусматривает специальный порядок голосования по таким вопросам, а ранее (до вступления в силу Положения) процедурные вопросы включались в общий бюллетень, который рассылался до даты проведения ОСА и которым можно было голосовать заочно.

    По мнению Департамента корпоративных отношений Банка России, «…совет директоров (наблюдательный совет) общества не должен включать в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров вопросы, касающиеся порядка ведения общего собрания акционеров, если такой способ голосования по таким вопросам не установлен уставом или внутренним документом общества.

    Вместе с тем, решение (решения) по порядку ведения общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может (могут) приниматься способом, предполагающим учет письменного мнения лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, в частности, путем заполнения специального бюллетеня (в том числе в электронной форме) …, предоставляемого непосредственно во время проведения общего собрания акционеров».

  9. Влияют ли на кворум обстоятельства, наступившие в дату проведения ОСА.
Читайте так же:  Левый поворот. Не убедился в безопасности маневра штраф

Пункт 4.24 Положения №660-П содержит перечень обстоятельств, влияющих на кворум и уменьшающих количество акций, которым можно голосовать по всем или некоторым вопросам повестки дня ОСА (например, невыполнение обязанности по направлению обязательного предложения в соответствии со статьей 84.2 Закона об АО).

Департамент корпоративных отношений Банка России в ответ на запрос НРК – Р.О.С.Т. разъяснил, что «в соответствии с пунктом 4.24 Положения кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания».

По нашему мнению, из этих разъяснений следует, что события (действия), которые произошли (совершены) непосредственно в дату проведения ОСА, на кворум не влияют.

[1] При наиболее консервативном подходе – до даты принятия решения о проведении ГОСА.

Адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Тел.: +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50

Типичные вопросы-ответы

1. Когда была учреждена Компания?

ПАО «Транснефть» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26.08.1993 за № 026.800 (свидетельство о государственной регистрации серия ЛА № 009851). Сведения о государственной регистрации ПАО «Транснефть» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением МНС России по г. Москве 24.07.2002 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700049486 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., серия 77 № 007893052).

2. Какое полное и сокращенное фирменное наименование Компании?

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Транснефть».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Транснефть».

Прежнее наименование – Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (ОАО «АК «Транснефть»). Решение об изменении наименования Общества принято 30.06.2016 при утверждении Устава в новой редакции (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 520-р), запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 21.07.2016.

Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Company «Transneft».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Transneft.

3. Где расположен центральный офис Компании?

ПАО «Транснефть» зарегистрировано в Российской Федерации на территории города федерального значения Москва.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва. Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.4, стр.2

Факс: +7 (495) 950-89-00.

4. Какова численность персонала Компании?

Штатная численность работников ПАО «Транснефть» по состоянию на 31.12.2017 составила 1 383 чел.

5. Каковы основные направления деятельности Компании?

Основным видом деятельности Транснефти является оказание услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации. Значимой деятельности за пределами России Компанией не ведется.

Кроме того, Компания оказывает услуги по хранению нефти и нефтепродуктов в системе магистральных трубопроводов, компаундированию нефти, реализации нефти и нефтепродуктов.

Помимо основной деятельности по транспортировке нефти и нефтепродуктов по территории России, Транснефть через свои представительства в Польше, Венгрии, Словакии и Республике Беларусь обеспечивает планирование и управление транспортировкой нефти и ее сдачей на приемо-сдаточных пунктах указанных стран, организует сбор и обобщение информации.

6. Каковы основные направления развития Компании?

Основные направления развития и мероприятия Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть»:

Развитие и модернизация

  • Комплексное развитие системы магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть для обеспечения роста нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей российской экономики и удовлетворения потребностей Российской Федерации в транспортировке нефти и нефтепродуктов на внутренний и внешний рынок.
  • Инновации

  • Инновационное развитие производственной деятельности.
  • Эффективность

  • Повышение энергоэффективности за счет реализации мероприятий по экономии энергетических ресурсов.
  • Сокращение затрат при строительстве и эксплуатации трубопроводов.
  • Обеспечение производительности труда на уровне лучших зарубежных трубопроводных компаний.
  • Надежность

    • Обеспечение надежности эксплуатируемой системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов путем проведения реконструкции на основе результатов диагностики и модернизации основных фондов
    • Развитие социальных гарантий работников Компании.
    • Экология

    • Повышение экологической и промышленной безопасности производственных объектов Компании.
    • 7. Каков состав обновленной инвестиционной программы Компании на период до 2020 года?

      Информация об основных проектах, реализуемых в рамках инвестиционной программы размещена на сайте Компании

      8. Каковы конкурентные преимущества Компании?

      Основные конкурентные преимущества Компании:

    • Монопольное положение на рынке трубопроводного транспорта нефти.
    • Низкие операционные затраты по отношению к общему объему транспортируемой нефти по сравнению с железнодорожным и водным транспортом.
    • Тарифы за перекачку нефти существенно ниже по сравнению с аналогичными тарифами в странах СНГ и Европы.
    • 1. Какова структура акционерного капитала Компании?

      Уставный капитал ПАО «Транснефть» составляет 7 249 343 рубля, разделен на 5 694 468 обыкновенных акций и 1 554 875 привилегированных акций.

      100 % голосующих обыкновенных акций ПАО «Транснефть» принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Привилегированные акции Компании не являются голосующими и предоставляют их владельцам только право на получение фиксированных дивидендов.

      2. В какие российские индексы включены акции Компании?

      Акции ПАО «Транснефть» включены в следующие индексы:

    • Широкий рынок,
    • Индекс ММВБ,
    • Нефть и газ.
    • А также включены в состав индекса MSCI Russia (Morgan Stanley Capital International).

      Более подробную информацию о данных индексах можно найти здесь.

      1. В каком размере Компания выплачивает дивиденды?

      В соответствии с п. 3 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории, принимается общим собранием акционеров. При этом размер дивидендов, одобренный собранием, не может быть больше рекомендованного Советом директоров. При принятии решения о выплате дивидендов Компания руководствуется требованиями Устава и Дивидендной политикой Компании, утвержденной Советом директоров 12.12.2016 (https://www.transneft.ru/about/corporate-information/455/).

      В соответствии с пунктами 8.1 и 8.2 Устава Компании Акционеры — владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. По итогам финансового года общее собрание акционеров Компании принимает решение о направлении 10 процентов чистой прибыли Компании по итогам указанного года на выплату дивидендов по всем привилегированным акциям. При этом размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию.

      В соответствии с Дивидендной политикой Компании базовый уровень дивидендных выплат составляет 25 % консолидированной чистой прибыли отчетного года, рассчитываемой по МСФО и нормализованной с учетом доли в прибыли зависимых и совместно контролируемых компаний; доходов, полученных от переоценки финансовых вложений; положительного сальдо курсовых разниц и прочих нерегулярных (разовых) неденежных составляющих чистой прибыли.

      Единственный акционер – владелец голосующих акций Компании в соответствии с компетенцией, установленной Уставом Компании, может принять решение о выплате дивидендов в ином размере.

      2. Кто принимает решение о выплате дивидендов?

      В соответствии с п. 3 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Компании.

      3. Каков срок выплаты дивидендов?

      Согласно п. 5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

      В соответствии с п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 срок выплаты дивидендов Компанией номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

      4. От чего зависит размер дивидендов?

      Размер дивидендов на акции ПАО «Транснефть» рассчитывается исходя из величины чистой прибыли, отраженной в финансовой отчетности Компании по РСБУ.

      Предложения по размеру дивидендов Совет директоров выносит на общее собрание акционеров, которое и принимает окончательное решение о выплате дивидендов. При этом размер дивидендов, одобренный собранием, не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

      При принятии решения о выплате дивидендов Компания руководствуется требованиями Устава, Дивидендной политикой Компании и принципом рационального распределения прибыли Компании с учетом как интересов акционеров, так и потребностей Компании в развитии.

      5. По каким причинам акционеру Компании могут быть не выплачены дивиденды?

      Наиболее частой причиной невыплаты дивидендов является непредставление акционерами в реестр информации об изменении своих данных (например, места жительства, либо реквизитов банка). Согласно п. 16 ст. 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, Компания (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

      Поэтому, в случае изменения данных для своевременного получения дивидендов акционеру необходимо предоставить регистратору Компании
      (АО «НРК – Р.О.С.Т.») или депозитарию информацию об изменении своих данных.

      6. Как осуществляется повторная выплата дивидендов (для акций, учитываемых в реестре)?

      В соответствии с договором, заключенным с Компанией, выплату дивидендов осуществляет регистратор Компании – АО «НРК – Р.О.С.Т.».

      В случае несвоевременного получения дивидендов либо получения дивидендов в результате наследования акционеру необходимо обратиться в АО «НРК – Р.О.С.Т.».

      Повторная выплата дивидендов Регистратором осуществляется после внесения в реестр акционеров записи об изменении реквизитов лицевого счета, позволяющем осуществить выплату, либо внесения в реестр акционеров записей о передаче ценных бумаг в результате наследования.

      Горячая линия по вопросам выплаты дивидендов:

      Телефон +7 (495) 780-73-63

      Налогообложение доходов по акциям

      1. Облагаются ли налогами дивиденды, полученные физическими лицами от ПАО «Транснефть»?

      В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) дивиденды, полученные от российской организации, относятся к доходам от источников в РФ, и согласно статье 209 НК РФ являются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) как для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, так и для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

      2. Кем удерживается и уплачивается налог на полученные физическими лицами от ПАО «Транснефть» дивиденды?

      В соответствии с п.1 ст. 226 НК РФ российские организации, от которых физическое лицо получает доход, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика (физического лица) и уплатить сумму налога. Такие организации именуются налоговыми агентами.

      3. В каком размере удерживается налог с начисленной суммы дивидендов?

      Сумма налога определяется отдельно по каждому налогоплательщику по ставке и в порядке, предусмотренном НК РФ.

      Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, налог на доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, исчисляется по ставке 13%, для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, налог исчисляется по ставке 15% (ставка без учета положений соглашений об избежании двойного налогообложения).

      Реестродержатель (учет прав на акции)

      1. Кто является реестродержателем ПАО «Транснефть»?

      Держатель реестра акционеров (регистратор) — АО «НРК – Р.О.С.Т.»

      107996, Москва, ул. Стромынка, 18, корп.13, а/я 9

      телефон +7 (495) 780-73-63

      факс +7 (495) 780-73-67

      2. Должен ли акционер подавать сведения об изменении своих личных данных по месту учета акций?

      Сообщение корректных сведений о себе является обязанностью акционера (п. 16 ст. 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996).

      Если в реестре акционеров Компании или в депозитарии содержатся устаревшие, некорректные или неполные сведения, могут возникнуть затруднения в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок из реестра акционеров/со счета депо, справок по движениям по счету для налоговых служб, оформление междепозитарного перевода, наследства, дарения.

      Идентификация по устаревшим, некорректным или неполным сведениям невозможна. Поэтому при любых изменениях Ваших персональных данных (Ф.И.О., реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса по прописке и места проживания, номер банковского счета, на который поступают дивиденды) необходимо обращаться к регистратору или депозитарию. В случае непредставления владельцем акций информации об изменении своих данных Компания, регистратор, а также депозитарий не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

      3. Как найти информацию о том, сколькими акциями ПАО «Транснефть» я владею?

      Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору Компании — АО «НРК – Р.О.С.Т.» или депозитарию с распоряжением/требованием о предоставлении выписки из реестра акционеров или со счета депо. Срок предоставления регистратором выписки — не более 3-х рабочих дней. Срок предоставления депозитарием выписки со счета депо определяется депозитарным договором.

      4. Почему акционер ПАО «Транснефть» не может получить акции на руки?

      ПАО «Транснефть» выпущены акции, которые являются именными ценными бумагами. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» именные ценные бумаги выпускаются только в бездокументарной форме. Акционеры Компании являются владельцами ценных бумаг, выпущенных в бездокументарной форме.

      Подтверждением наличия на лицевом счете/счете депо акции является выписка из реестра акционеров/выписка со счета депо.

      5. Что такое выписка из реестра владельцев, как ее получить зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю?

      Выпиской из системы ведения реестра является документ, выдаваемый держателем реестра с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, фактов их обременения обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам.

      Выписка из системы ведения реестра должна содержать отметку обо всех ограничениях или фактах обременения ценных бумаг обязательствами, зафиксированных на дату ее составления.

      Выписка не является ценной бумагой, а лишь подтверждает наличие ценных бумаг на лицевом счете на определенную дату.

      Для получения выписки из реестра акционеров обратившееся лицо предоставляет регистратору распоряжение или запрос на выдачу информации.

      Распоряжение для получения выписки предоставляется непосредственно зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.
      Идентификация зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

      Регистратор обязан выдать зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю выписку из реестра акционеров в течение 3 рабочих дней.

      Информация о стоимости данной операции и бланки документов размещены на сайте реестродержателя АО «НРК – Р.О.С.Т.».

      6. Как открыть лицевой счет в реестре акционеров физическому лицу?

      Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения. Открытие лицевого счета физического лица в реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем.

      Для открытия лицевого счета физического лица Регистратору предоставляются следующие документы:

    • заявление об открытии лицевого счета;
    • анкета зарегистрированного лица;
    • копия документа, удостоверяющего личность, заверенная в установленном порядке (заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность лица, которому открывается лицевой счет, предоставляется Регистратору, если документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору не лично лицом, которому открывается лицевой счет);
    • копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
    • копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).
    Читайте так же:  Кредит под залог недвижимости в Хабаровске. Кто даст кредит под залог квартиры какой банк

    В случае личного обращения лица, которому открывается лицевой счет, к Регистратору допускается предоставление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора.

    Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии работника Регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах и заверена этим работником, либо подпись физического лица должна быть засвидетельствована нотариально.

    Регистратор вносит в реестр акционеров запись об открытии лицевого счета зарегистрированного лица в течение 3-х дней с даты приема документов.

    7. Какие документы и куда необходимо предъявить наследнику (-кам) умершего акционера ПАО «Транснефть» для регистрации прав наследования на акции и/или дивиденды (для акций, учитываемых в реестре)?

    Для регистрации в реестре акционеров ПАО «Транснефть» перехода прав на акции со счета наследодателя на счет (-а) наследника (-ков) и последующего получения причитающихся на эти акции дивидендов, наследнику (-ам) необходимо предоставить Регистратору подлинник или нотариально удостоверенную копию Свидетельства о праве на наследство, а также Анкету зарегистрированного лица в отношении каждого лица, претендующего на данное имущество.

    В данной Анкете указываются, в том числе, паспортные данные физического лица и банковские реквизиты для перечисления дивидендов.

    Подпись на Анкете должна быть проставлена акционером в присутствии работника Регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах и заверена этим работником, либо подпись физического лица должна быть засвидетельствована нотариально.

    При наследовании акций на праве общей долевой собственности Свидетельства о праве на наследство и Анкеты зарегистрированного лица предоставляются Регистратору одновременно в отношении каждого участника общей долевой собственности.

    По вопросам оформления и порядку предоставления документов по наследованию необходимо обратиться к Регистратору — АО «НРК – Р.О.С.Т.»

    Общее собрание акционеров и Совет директоров

    1. В какие сроки проводятся Общие собрания акционеров ПАО «Транснефть»?

    Компания ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

    Читайте так же:  Когда можно начать пользоваться имущественным вычетом при покупке и строительстве жилья. Налоговый вычет спустя год

    Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

    В настоящее время все голосующие акции Компании принадлежат Российской Федерации и решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, оформляются распоряжениями Росимущества. При этом в период, когда все голосующие акции Компании принадлежат одному акционеру, положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Компании, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров, не применяются.

    2. Как избирается Совет директоров ПАО «Транснефть»?

    Совет директоров в количественном составе, определенном Уставом (в настоящее время 9 человек), избирается решением общего собрания акционеров.

    Позиция акционера – Российской Федерации по вопросам выдвижения кандидатов в Совет директоров, избрания Совета директоров в ПАО «Транснефть» определяется Правительством Российской Федерации.

    В рамках процедуры выдвижения кандидатов в состав Совета директоров Компании соответствующие предложения Минэнерго России, а также заявки физических лиц о выдвижении для избрания в состав Совета директоров Компании рассматриваются на заседаниях комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, создаваемой Росимуществом.

    В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.07.2017 № 851 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критерии отбора кандидатов для избрания в составы советов акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, утверждаются Минэкономразвития России.

    3. В течение какого срока действуют полномочия Совета директоров ПАО «Транснефть», избранного акционерами на годовом Общем собрании акционеров?

    Члены Совета директоров ПАО «Транснефть» избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

    В тоже время по решению общего собрания акционеров Компании полномочия всех членов Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно.

    4. Из каких источников акционер может получить информацию о составе Совета директоров ПАО «Транснефть» и исполнительных органах ПАО «Транснефть»?

    Информация о составе Совета директоров и Правления, а также информация о Президенте размещена на сайте Компании.

    5. Как Совет директоров ПАО «Транснефть» осуществляет руководство Компанией?

    Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании. Совет директоров принимает решения по существенным вопросам деятельности Компании в соответствии с компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом. Порядок деятельности Совета директоров регулируется Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров, осуществляет контроль за разработкой и утверждением стратегии Компании, перспективных планов и основных программ деятельности Компании, а также рассмотрение отчетов об их исполнении, участвует в создании эффективных механизмов внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, а также системы управления рисками. Совет директоров утверждает бюджет Компании, определяет ключевые показатели эффективности деятельности Компании, Президента, членов Правления, содействует обеспечению своевременного раскрытия полной и достоверной информации о деятельности Компании, принимает решения по ключевым вопросам деятельности существенных ОСТ, ключевым проектам и существенным сделкам.

    Финансовая отчетность

    1. По каким стандартам Компания готовит финансовую отчетность?

    Компания готовит отчетность по Российским бухгалтерским стандартам и по Международным стандартам финансовой отчетности.

    Детальную информацию по результатам публикации отчетности по РСБУ и МСФО можно найти здесь и здесь.

    2. В какие сроки публикуется финансовая отчётность Компании?

    На сайте Компании ежеквартально публикуются финансовая отчетность по МСФО и РСБУ, Анализ руководством ПАО «Транснефть» финансового состояния и результатов деятельности Группы Транснефть, а также презентация результатов Компании к МСФО. Годовая финансовая консолидированная отчетность по МСФО публикуется не позднее 120 дней после даты окончания соответствующего отчетного года; промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО — не позднее 60 дней после окончания отчетного периода. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ публикуется не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения; промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ – не позднее 2 дней с даты ее составления.

    3. Каковы финансовые результаты Компании за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года?

    За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, выручка Группы увеличилась на 58,2 млрд руб. или 8,8 % преимущественно за счет роста выручки от реализации нефти на экспорт и роста выручки от оказания услуг по транспортировке нефти. Показатель EBITDA Группы составил 314,6 млрд руб., что ниже на 3,1 млрд руб. или 1,0 % сопоставимого показателя за аналогичный период 2017 года.

    Прибыль Группы составила 171 млрд руб., что выше на 4,2 млрд руб. или 2,5% прибыли за аналогичный период 2017 года.

    С более подробной информацией можно ознакомиться в пресс-релизе по ссылке

    Получение информации о Компании

    1. Какую информацию о Компании может получить акционер ПАО «Транснефть»?

    В настоящее время важным каналом раскрытия информации является официальный сайт Компании https://www.transneft.ru/. На его страницах представлены данные по всем основным направлениям деятельности Компании, устойчивому развитию, информация для акционеров и инвесторов, пресс-релизы, новости, годовые отчеты, финансовая отчетность по МСФО и РСБУ и сообщения о других важных событиях. Помимо размещения информации, обязательной для раскрытия, на сайте Компании ежеквартально публикуются Анализ руководством ПАО «Транснефть» финансового состояния и результатов деятельности Группы Транснефть, а также презентация результатов Компании к МСФО.

    Обязательное раскрытие информации в соответствии с федеральными законами России, нормативными документами Банка России осуществляется Компанией на странице: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx? >

    Компания соблюдает все требования действующего законодательства в отношении раскрытия информации публичными компаниями.
    ПАО «Транснефть» обеспечивает регулярное, оперативное, достоверное и содержательное раскрытие информации для всех заинтересованных сторон.

    Компания предоставляет доступ акционерам к информации и документам Компании, выдаёт копии документов по письменному требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

    Законодательство дифференцирует объем права доступа к документам и информации Компании в зависимости от размера владения акционером голосующими акциями Компании. Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, предоставляется равная возможность доступа к документам Компании.

    Предоставления доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию, осуществляется при условии подписания акционером соглашения о конфиденциальности, условия данного соглашения одинаковы для всех акционеров и размещены по адресу:

    2. Не нашли ответа на свой вопрос? Пожалуйста, свяжитесь c нами.

    Акционеры ПАО «Транснефть» могут получать консультации сотрудников Компании по вопросам, связанным с обращением акций ПАО «Транснефть».

    Отдел по связям с общественностью и органами государственной власти:

    Контактный телефон: +7 (495) 950-81-78.

    Служба акционерного капитала и раскрытия информации:

    Контактный телефон: +7 (495) 950-81-78, доб. 1168, 2006, 1076

    Решения совета директоров (наблюдательного совета)

    Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
    1. Общие сведения
    1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Специализированный выставочный комплекс» Выставки достижений народного хозяйства»
    1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СВК ВДНХ»
    1.3. Место нахождения эмитента: 129223, Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 69.
    1.4. ОГРН эмитента: 1027700072322
    1.5. ИНН эмитента: 7717038466
    1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01941-A
    1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7717038466/
    1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019

    2. Содержание сообщения
    04 февраля 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «СВК ВДНХ».
    Протокол № 06 заседания Совета директоров Общества от 04 февраля 2019 г.
    Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).
    Общее количество членов Совета директоров ПАО «СВК ВДНХ» – 07 человек.
    Члены Совета директоров, принявшие участия в заседании – 04 человек: Дудко И.Е., Антонян А.А., Мокеев И.В., Русяев А.В.
    Член Совета директоров, не принявший участия в заседании: Дегтярев Д.А., Коган В.А., Кочубей В.Н.

    Приглашенный: Ефремов А.Д. – директор ПАО «СВК ВДНХ».
    Секретарь: Матухина Н.Ю.

    В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

    Повестка дня заседания Совета директоров:
    1.Рассмотрение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СВК ВДНХ».
    2.Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «СВК ВДНХ».
    3.Рассмотрение предложения по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию ПАО «СВК ВДНХ».
    ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
    По первому вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
    В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров ПАО «СВК ВДНХ» принял решение включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
    1. Утверждение годового отчета Общества.

    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

    3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

    4. Избрание членов Совета директоров Общества.

    5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

    6. Утверждение аудитора Общества
    Итоги голосования:
    «За» — 4 (четыре) Дудко И.Е., Антонян А.А., Мокеев И.В., Русяев А.В.;
    «Против» — нет;
    «Воздержался» — нет.
    Решение принято.
    По второму вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
    В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров ПАО «СВК ВДНХ» принял решение включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «СВК ВДНХ» следующие кандидатуры:


    п/п ФИО Сведения о кандидате Наличие
    согласия
    1. АНТОНЯН
    Артур Агванович Первый заместитель генерального директора ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» Согласие
    2. ЕГОРИЧЕВ
    Роман Владимирович Начальник Юридического управления
    ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» Согласие
    3. МОКЕЕВ
    Игорь Владимирович Финансовый директор
    ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» Согласие
    4. САВЕЛЬЕВ
    Артем Анатольевич Заместитель начальника управления проектной деятельности
    ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» Согласие
    5. ПАВЛОВА
    Анна Андреевна Заместитель начальника Управления проектно- инвестиционной деятельности и управления имуществом и проектно-инвестиционной деятельности
    ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» Согласие
    6. ПЛАМАДЯЛА
    Дмитрий Васильевич Советник генерального директора
    ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» Согласие
    7. КОНУШКИН
    Константин Павлович Начальник отдела по работе с государственными органами
    ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» Согласие
    8. СЫЧ
    Евгений Александрович Помощник генерального директора
    ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» Согласие
    9. РУСЯЕВ
    Алексей Владимирович Финансовый директор
    КП «ВДНХ» Согласие
    10. ТРУШКОВ
    Сергей Евгеньевич Заместитель генерального директора АО «ВДНХ» Согласие
    11. ГОРЬКОВ
    Дмитрий Юрьевич Заместитель генерального директора КП «ВДНХ» Согласие
    12. ЧУЛИКОВ
    Владимир Васильевич Руководитель контрактной службы КП «ВДНХ» Согласие
    13. СУВОРОВ
    Андрей Николаевич Заместитель генерального директора КП «ВДНХ» Согласие

    Итоги голосования:
    «За» — 4 (четыре) Дудко И.Е., Антонян А.А., Мокеев И.В., Русяев А.В.;
    «Против» — нет;
    «Воздержался» — нет.
    Решение принято.
    По третьему вопросу повестки дня рассмотрено и принято решение:
    В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров ПАО «СВК ВДНХ» принял решение включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «СВК ВДНХ» следующие кандидатуры:


    п/п ФИО Сведения о кандидате Наличие
    согласия
    1. ВАГРАТЬЯН
    Наталья Александровна
    Начальник управления экономического анализа ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» Согласие
    2. МАТУХИНА
    Надежда Юрьевна Начальник отдела экономического анализа и корпоративной работы
    ПАО«СВК ВДНХ» Согласие
    3. ГОЛИШЕВ
    Алексей Олегович Заместитель начальника управления экономического анализа
    ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» Согласие

    Итоги голосования:
    «За» — 4 (четыре) Дудко И.Е., Антонян А.А., Мокеев А.В., Русяев А.В. ;
    «Против» — нет;
    «Воздержался» — нет.
    Решение принято.
    Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
    — акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01941-А от 23.06.2004г.);
    — акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01941-А от 23.06.2004г.)

    3. Подпись
    3.1. Директор ПАО «СВК ВДНХ»
    __________________ Ефремов А.Д.
    подпись Фамилия И.О.

    admin